Para abrir y verificar una Cuenta Corporativa con OneRoyal, se requiere que las empresas presenten documentos específicos de acuerdo con los requisitos regulatorios y de cumplimiento. Estos documentos nos ayudan a verificar la existencia legal de la empresa, la estructura de propiedad y la dirección de operación.
Documentos Corporativos Requeridos
Dependiendo de la estructura y jurisdicción de la empresa, se pueden solicitar los siguientes documentos:
1. Registro de la Empresa y Documentos Legales
Certificado de Constitución
o Inscripción en el Registro MercantilEstatutos y Memorando de Asociación
(o documento constitucional equivalente)Certificado de Vigencia / Incumbencia
(si corresponde y está disponible)
2. Propiedad y Administración de la Empresa
Certificado de Accionistas
Certificado de Directores
Estos documentos confirman la propiedad de la empresa y los representantes autorizados.
3. Comprobante de Domicilio
Comprobante de Domicilio de la Empresa
(por ejemplo, factura de servicios, estado de cuenta bancario o documento oficial del gobierno que muestre la dirección registrada de la empresa)
4. Verificación de Identidad
Comprobante de Identidad de directores, accionistas o firmantes autorizados
(pasaporte o identificación emitida por el gobierno)World Check / Evaluación de Cumplimiento
(realizado internamente como parte de los controles regulatorios)
Notas Importantes
Todos los documentos deben ser claros, válidos y estar actualizados.
Los documentos pueden necesitar ser certificados, dependiendo de la jurisdicción y los requisitos de cumplimiento.
Se pueden solicitar documentos adicionales durante el proceso de revisión si así lo requiere la regulación.