Untuk membuka dan memverifikasi Akun Korporat dengan OneRoyal, perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu sesuai dengan persyaratan regulasi dan kepatuhan. Dokumen-dokumen ini membantu kami memverifikasi keberadaan hukum perusahaan, struktur kepemilikan, dan alamat operasional.
Dokumen Korporat yang Diperlukan
Tergantung pada struktur dan yurisdiksi perusahaan, dokumen-dokumen berikut mungkin diminta:
1. Dokumen Pendaftaran & Legalitas Perusahaan
Sertifikat Pendirian Perusahaan
atau Entri dalam Daftar PerdaganganAnggaran Dasar dan Akta Pendirian
(atau dokumen konstitusi yang setara)Sertifikat Good Standing / Incumbency
(jika berlaku dan tersedia)
2. Kepemilikan & Manajemen Perusahaan
Sertifikat Pemegang Saham
Sertifikat Direksi
Dokumen-dokumen ini mengonfirmasi kepemilikan perusahaan dan perwakilan yang berwenang.
3. Bukti Alamat
Bukti Alamat Perusahaan
(misalnya tagihan utilitas, rekening koran bank, atau dokumen resmi pemerintah yang menunjukkan alamat terdaftar perusahaan)
4. Verifikasi Identitas
Bukti Identitas untuk direktur, pemegang saham, atau penandatangan yang berwenang
(paspor atau identitas yang dikeluarkan pemerintah)World Check / Compliance Screening
(dilakukan secara internal sebagai bagian dari pemeriksaan regulasi)
Catatan Penting
Semua dokumen harus jelas, valid, dan terbaru.
Dokumen mungkin perlu disahkan, tergantung pada yurisdiksi dan persyaratan kepatuhan.
Dokumen tambahan dapat diminta selama proses peninjauan jika diwajibkan oleh regulasi.