Untuk membuka dan mengesahkan Akaun Korporat dengan OneRoyal, syarikat dikehendaki mengemukakan dokumen tertentu selaras dengan keperluan kawal selia dan pematuhan. Dokumen-dokumen ini membantu kami mengesahkan kewujudan sah syarikat, struktur pemilikan, dan alamat operasi.
Dokumen Korporat yang Diperlukan
Bergantung kepada struktur syarikat dan bidang kuasa, dokumen berikut mungkin diperlukan:
1. Pendaftaran Syarikat & Dokumen Undang-undang
Sijil Penubuhan
atau Penyertaan dalam Daftar PerniagaanArtikel dan Memorandum Persatuan
(atau dokumen perlembagaan yang setara)Sijil Status Baik / Kedudukan
(jika berkenaan dan tersedia)
2. Pemilikan & Pengurusan Syarikat
Sijil Pemegang Saham
Sijil Pengarah
Dokumen-dokumen ini mengesahkan pemilikan syarikat dan wakil yang diberi kuasa.
3. Bukti Alamat
Bukti Alamat untuk Syarikat
(cth. bil utiliti, penyata bank, atau dokumen rasmi kerajaan yang menunjukkan alamat berdaftar syarikat)
4. Pengesahan Identiti
Bukti Identiti untuk pengarah, pemegang saham, atau penandatangan yang diberi kuasa
(pasport atau kad pengenalan yang dikeluarkan kerajaan)World Check / Saringan Pematuhan
(dilakukan secara dalaman sebagai sebahagian daripada pemeriksaan kawal selia)
Nota Penting
Semua dokumen mestilah jelas, sah, dan terkini.
Dokumen mungkin perlu disahkan, bergantung kepada bidang kuasa dan keperluan pematuhan.
Dokumen tambahan mungkin akan diminta semasa proses semakan jika diperlukan oleh peraturan.