Aby otworzyć i zweryfikować Konto Korporacyjne w OneRoyal, firmy są zobowiązane do przedstawienia określonych dokumentów zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i zgodności. Dokumenty te pomagają nam zweryfikować istnienie prawne firmy, strukturę własnościową oraz adres działalności.
Wymagane dokumenty korporacyjne
W zależności od struktury firmy i jurysdykcji, mogą być wymagane następujące dokumenty:
1. Rejestracja firmy i dokumenty prawne
Certyfikat rejestracji spółki
lub Wpis do Rejestru HandlowegoStatut i umowa spółki
(lub równoważny dokument konstytucyjny)Certyfikat o dobrej kondycji / o zarządzie
(jeśli dotyczy i jest dostępny)
2. Własność firmy i zarząd
Certyfikat akcjonariuszy
Certyfikat dyrektorów
Dokumenty te potwierdzają własność firmy oraz upoważnionych przedstawicieli.
3. Potwierdzenie adresu
Potwierdzenie adresu firmy
(np. rachunek za media, wyciąg bankowy lub oficjalny dokument rządowy potwierdzający zarejestrowany adres firmy)
4. Weryfikacja tożsamości
Potwierdzenie tożsamości dla dyrektorów, akcjonariuszy lub upoważnionych sygnatariuszy
(paszport lub dokument tożsamości wydany przez rząd)World Check / Sprawdzanie zgodności
(przeprowadzane wewnętrznie w ramach kontroli regulacyjnych)
Ważne informacje
Wszystkie dokumenty muszą być czytelne, ważne i aktualne.
Dokumenty mogą wymagać poświadczenia, w zależności od jurysdykcji i wymagań dotyczących zgodności.
Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane podczas procesu weryfikacji, jeśli wymaga tego regulacja.