Para abrir e verificar uma Conta Corporativa com a OneRoyal, as empresas são obrigadas a enviar documentos específicos em conformidade com os requisitos regulatórios e de compliance. Estes documentos nos ajudam a verificar a existência legal da empresa, sua estrutura de propriedade e endereço operacional.
Documentos Corporativos Necessários
Dependendo da estrutura da empresa e da jurisdição, os seguintes documentos podem ser solicitados:
1. Registro da Empresa & Documentos Legais
Certificado de Constituição
ou Registro no Registro ComercialEstatuto Social e Memorando de Associação
(ou documento constitucional equivalente)Certificado de Regularidade / Incumbência
(se aplicável e disponível)
2. Propriedade & Administração da Empresa
Certificado de Acionistas
Certificado de Diretores
Estes documentos confirmam a propriedade da empresa e seus representantes autorizados.
3. Comprovante de Endereço
Comprovante de Endereço da Empresa
(ex: conta de serviço público, extrato bancário ou documento oficial do governo mostrando o endereço registrado da empresa)
4. Verificação de Identidade
Comprovante de Identidade para diretores, acionistas ou signatários autorizados
(passaporte ou documento de identidade emitido pelo governo)World Check / Triagem de Compliance
(realizado internamente como parte das verificações regulatórias)
Notas Importantes
Todos os documentos devem ser claros, válidos e atualizados.
Os documentos podem precisar ser certificados, dependendo da jurisdição e dos requisitos de compliance.
Documentos adicionais podem ser solicitados durante o processo de análise, caso exigido pela regulamentação.