Để mở và xác minh Tài khoản Doanh nghiệp với OneRoyal, các công ty cần nộp các tài liệu cụ thể theo yêu cầu quy định và tuân thủ. Những tài liệu này giúp chúng tôi xác minh sự tồn tại hợp pháp của công ty, cơ cấu sở hữu và địa chỉ hoạt động.
Các tài liệu doanh nghiệp bắt buộc
Tùy thuộc vào cơ cấu và khu vực pháp lý của công ty, các tài liệu sau đây có thể được yêu cầu:
1. Đăng ký công ty & Tài liệu pháp lý
Giấy chứng nhận thành lập công ty
hoặc Đăng ký trong Sổ đăng ký thương mạiĐiều lệ và Bản ghi nhớ của công ty
(hoặc tài liệu tương đương về điều lệ)Giấy chứng nhận tình trạng hoạt động / Đương nhiệm
(nếu có và áp dụng)
2. Sở hữu & Quản lý công ty
Giấy chứng nhận cổ đông
Giấy chứng nhận giám đốc
Những tài liệu này xác nhận quyền sở hữu công ty và đại diện được ủy quyền.
3. Chứng minh địa chỉ
Chứng minh địa chỉ của công ty
(ví dụ: hóa đơn dịch vụ, sao kê ngân hàng hoặc tài liệu chính phủ chính thức thể hiện địa chỉ đăng ký của công ty)
4. Xác minh danh tính
Chứng minh danh tính cho giám đốc, cổ đông hoặc người ký tên được ủy quyền
(hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp)Kiểm tra World Check / Sàng lọc tuân thủ
(được thực hiện nội bộ như một phần của kiểm tra quy định)
Lưu ý quan trọng
Tất cả các tài liệu phải rõ ràng, hợp lệ và còn hiệu lực.
Các tài liệu có thể cần được chứng thực, tùy theo khu vực pháp lý và yêu cầu tuân thủ.
Có thể yêu cầu thêm tài liệu trong quá trình xem xét nếu được quy định bởi pháp luật.