برای افتتاح و تأیید حساب شرکتی با OneRoyal، شرکتها ملزم به ارائه مدارک خاصی مطابق با الزامات نظارتی و تطبیقی هستند. این مدارک به ما کمک میکنند تا وجود قانونی شرکت، ساختار مالکیت و آدرس محل فعالیت آن را تأیید کنیم.
مدارک شرکتی مورد نیاز
بسته به ساختار شرکت و حوزه قضایی، مدارک زیر ممکن است درخواست شوند:
1. ثبت شرکت و مدارک قانونی
گواهی ثبت شرکت
یا ورود به ثبت تجاریاساسنامه و تفاهمنامه شرکت
(یا سند قانونی معادل)گواهی حسن سابقه / تصدی
(در صورت وجود و در دسترس بودن)
2. مالکیت و مدیریت شرکت
گواهی سهامداران
گواهی مدیران
این مدارک مالکیت شرکت و نمایندگان مجاز را تأیید میکنند.
3. اثبات آدرس
مدرک اثبات آدرس شرکت
(مانند قبض خدماتی، صورتحساب بانکی یا سند رسمی دولتی که آدرس ثبت شده شرکت را نشان میدهد)
4. تأیید هویت
مدرک هویت برای مدیران، سهامداران یا امضاکنندگان مجاز
(گذرنامه یا کارت شناسایی صادره توسط دولت)بررسی World Check / غربالگری تطبیقی
(به صورت داخلی به عنوان بخشی از بررسیهای نظارتی انجام میشود)
نکات مهم
تمام مدارک باید واضح، معتبر و بهروز باشند.
ممکن است لازم باشد مدارک گواهیشده باشند، بسته به حوزه قضایی و الزامات تطبیقی.
در صورت نیاز به موجب مقررات، ممکن است مدارک اضافی در طول فرآیند بررسی درخواست شوند.